Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2004, n. 49.

La legge ha recepito in Italia la direttiva comunitaria 2001/97/CE estendendo gli adempimenti antiriciclaggio anche alle libere professioni (avvocati, notai, commercialisti, consulenti del lavoro, revisori contabili). Dal 22 aprile 2006 anche i professionisti sono entrati a far parte dei soggetti tenuti all'osservanza della normativa antiriciclaggio introdotta in Italia nel 1991. Per combattere il Riciclaggio di denaro sporco commercialisti, consulenti del lavoro, notai, avvocati ed altre categorie professionali dovranno adeguarsi alle nuove norme.

Gli obblighi imposti dalla legge sono:

Identificare i clienti e le relative operazioni oggetto di obbligo di registrazione e/o segnalazione

Registrare e conservare le informazioni relative a tali operazioni

Segnalare le operazioni sospette alle autorità competenti, nei casi previsti dalla normativa

Formare adeguatamente dipendenti/collaboratori e adottare misure di controllo interno per prevenire e impedire operazioni di riciclaggio

La consulenza prevede:

• Costituzione dell'Archivio Unico Infor m atico sviluppato sulle singole esigenze del professionista
• Corso di formazione obbligatorio a tutti gli incaricati interni al trattamento dei dati
• Procedura di rating sulle operazioni sospette dei clienti
• Procedura di audit interno sul sistema antiriciclaggio implementato

Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

"Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196

Codice in materia di protezione dei dati personali

Decisione n. 1247/2002/CE

Relativa allo statuto e alle condizioni generali d'esercizio delle funzioni di garante europeo della protezione dei dati

Decreto 10ottobre 2002

Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento dei dati sensibili da parte dei soggetti pubblici

DIRETTIVA 11 febbraio 2005

Misure finalizzate all'attuazione nelle pubbliche amministrazioni delle Disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo alla gestione delle risorse umane.

Deliberazione 10 aprile 2002 n. 3

Garante per la Protezione dei Dati Personali - Autorizzazione al trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato verso responsabili del trattamento residenti in Paesi terzi, in conformita' a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea del 27 dicembre 2001, n. 2002/16/CE.

Deliberazione 10 aprile 2002 n. 2

Garante per la Protezione dei Dati Personali - Codici di deontologia e di buona condotta relativi ai trattamenti di dati personali effettuati da fornitori di servizi di comunicazione e informazione offerti per via telematica; necessari per finalita' previdenziali o per la gestione del rapporto di lavoro; effettuati a fini di invio di materiale pubblicitario; a fini di informazione commerciale; nell'ambito di sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di crediti al consumo; provenienti da archivi, registri, elenchi, atti o documenti tenuti da soggetti pubblici; effettuati con strumenti automatizzati di rilevazione di immagini

Direttiva 2002/58/CE

Relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche

Legge 31 ottobre 2003, n.306

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee

Provvedimento 31 luglio 2002 n. 13

Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale

Provvedimento 31 gennaio 2002

Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro

Provvedimento 31 gennaio 2002

Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

Provvedimento 31 gennaio 2002

Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni

Provvedimento 31 gennaio 2002

Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti

Provvedimento 31 gennaio 2002

Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari

Provvedimento 31 gennaio 2002

Autorizzazione al trattamento di dati sensibili da parte degli investigatori privati

Provvedimento 31 gennaio 2002

Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici

Provvedimento 31 gennaio 2002

Autorizzazione al trattamento di dati sensibili da parte degli investigatori privati

COMUNICATO (GU n. 131 del 8-6-2005)

Trattamento di dati personali relativo a pagamenti nel settore della telefonia

PROVVEDIMENTO 30 giugno 2005

Trattamento dei dati sensibili nella pubblica amministrazione.

DELIBERAZIONE 30 giugno 2005

Differimento dell'efficacia delle autorizzazioni per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari

PROVVEDIMENTO 6 ottobre 2005

IL CASO LAZIOMATICA. PRESCRIZIONI A TUTTI I COMUNI SULLA GESTIONE DELLE ANAGRAFI

Legge 31 dicembre 1996 n. 675

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (Abrogata dal 1/1/2004 ex d.lgs. 196/2003)

Legge 31 dicembre 1996 n 675

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Testo coordinato con le modifiche introdotte dai D.Lvi 9/5/1997 n.123, 28/7/1997 n.255, 8/5/1998 n.135, 13/5/1998 n.171, 6/11/1998 n.389, 26/2/1999 n.51, 11/5/1999 n.135, 30/7/1999 n.281, 30/7/1999 n.282 e 28/12/2001 n.467. (Abrogata dal 1/1/2004 ex d.lgs. 196/2003)

DECRETO LEGISLATIVO 9 maggio 1997, n. 123

Disposizioni correttive ed integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. (Abrogato dal 1/1/2004 ex d.lgs. 196/2003)

DECRETO LEGISLATIVO 28 luglio 1997, n. 255

Disposizioni integrative e correttive della legge 31 dicembre 1996, n. 675 in materia di notificazione dei trattamenti di dati personali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 31 dicembre 1996, n. 675. (Abrogato dal 1/1/2004 ex d.lgs. 196/2003)