Antiriciclaggio

Corso Antiriciclaggio (ai sensi del D.Lgs. 231/2007)

 

corso antiriciclaggio
Prezzo:
  • 60€ + IVA
corso antiriciclaggio
Durata:
  • 4 ore
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Data inizio:
  • 20/01/2016
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corso antiriciclaggio

 

Il corso:

Il corso Antiriciclaggio è un corso di formazione rivolto a titolari, addetti e collaboratori di agenzie immobiliari. Il corso intende fornire ai partecipanti le nozioni sugli adempimenti previsti dalla Normativa Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007).

Il corso antiriciclaggio tratterà i seguenti argomenti:

  • Normativa Antiriciclaggio
  • Gli obblighi antiriciclaggio
  • Adempimenti pratici
  • Verifica della clientela
  • Analisi del rischio
  • Registrazione
  • Modulistica
  • Obblighi
  • Controllo e protezione dei dati
  • Limitazione nell’uso dei contanti
  • Responsabilità e sanzioni

 

Per esigenze organizzative il corso sarà attivato al raggiungimento di una quota stabilita di partecipanti. Lo studio si riserva la facoltà di annullare o rinviare i corsi programmati o spostarne la sede. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata e le eventuali quote già versate saranno rimborsate in caso di annullamento.

 

Per chiedere informazioni o iscriverti subito al corso antiriciclaggio utilizza il format sottostante

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