Il corso Antiriciclaggio è un corso di formazione rivolto a titolari, addetti e collaboratori di agenzie immobiliari. Il corso intende fornire ai partecipanti le nozioni sugli adempimenti previsti dalla Normativa Antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007).
Il corso antiriciclaggio tratterà i seguenti argomenti:
Normativa Antiriciclaggio
Gli obblighi antiriciclaggio
Adempimenti pratici
Verifica della clientela
Analisi del rischio
Registrazione
Modulistica
Obblighi
Controllo e protezione dei dati
Limitazione nell’uso dei contanti
Responsabilità e sanzioni
Per esigenze organizzative il corso sarà attivato al raggiungimento di una quota stabilita di partecipanti. Lo studio si riserva la facoltà di annullare o rinviare i corsi programmati o spostarne la sede. Ogni variazione sarà tempestivamente segnalata e le eventuali quote già versate saranno rimborsate in caso di annullamento.
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