Corso di aggiornamento per Investigatori privati – 8 ore
Aggiornamento triennale ai sensi del D.M. 1° dicembre 2010, n. 269 (Allegato G), come modificato dal D.M. 25 febbraio 2015, n. 56
Studio Sannino S.a.s., ente di formazione accreditato da Regione Lombardia (ID operatore 905597 – Albo regionale degli operatori accreditati, Sezione B), propone il corso di aggiornamento destinato ai titolari di licenza di investigazione privata e ai loro collaboratori. Il corso ha taglio applicativo ed è costruito sull’operatività investigativa quotidiana: quadro normativo e rapporti con la Prefettura, privacy nelle indagini, criminalità economica e antiriciclaggio, compliance 231 e indagini in ambito aziendale, sicurezza operativa e consulenza anti-rapina.
A chi è rivolto
Titolari di licenza di investigazione privata e/o informazioni commerciali (art. 134 T.U.L.P.S.);
collaboratori e dipendenti degli istituti di investigazione, tenuti all’aggiornamento professionale periodico ai fini del mantenimento dei requisiti e del rinnovo dell’autorizzazione.
Il corso costituisce aggiornamento periodico: non sostituisce il corso di perfezionamento teorico-pratico richiesto per il primo rilascio della licenza, che il D.M. 56/2015 riserva alle Università.
Riferimenti normativi
Art. 134 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773);
art. 257 e seguenti del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal D.P.R. 4 agosto 2008, n. 153);
D.M. Interno 1° dicembre 2010, n. 269, Allegato G, punto 6, come modificato dal D.M. 25 febbraio 2015, n. 56: ai fini del rinnovo dell’autorizzazione occorre produrre, insieme alla dichiarazione di prosecuzione dell’attività, la certificazione di partecipazione a un corso di aggiornamento organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle Regioni;
Circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 3 giugno 2015, che ha eliminato, per gli enti di formazione riconosciuti dalle Regioni, l’ulteriore accreditamento presso il Dipartimento.
Programma (8 ore)
Modulo
Ore
Contenuti
1. Quadro normativo dell’investigatore privato
1,5
Art. 134 T.U.L.P.S. e relativo regolamento di esecuzione; D.M. 269/2010 e s.m.i.; D.M. 56/2015; obblighi di aggiornamento; ruolo, limiti e responsabilità del titolare e del collaboratore; rapporti con la Prefettura e obblighi documentali.
2. Privacy e trattamento dei dati nelle indagini
1,5
GDPR (Reg. UE 2016/679) e Codice Privacy (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.) applicati all’attività investigativa; Regole deontologiche per le investigazioni difensive; basi giuridiche, informative, conservazione; misure di sicurezza; limiti nelle indagini difensive.
3. Criminalità economica e antiriciclaggio
2,0
Fenomenologie di criminalità economica di interesse investigativo (frodi, distrazioni patrimoniali, interposizioni fittizie); elementi di antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) utili alle indagini patrimoniali e alle informazioni commerciali; titolare effettivo; red flags e documentazione delle fonti.
4. Compliance 231 e indagini in ambito aziendale
1,5
D.Lgs. 231/2001: modelli organizzativi e reati-presupposto di interesse investigativo; whistleblowing (D.Lgs. 24/2023) e indagini interne; collaborazione con OdV e aziende; indagini difensive e corporate investigation; catena di custodia delle evidenze.
5. Sicurezza operativa e consulenza anti-rapina
1,0
Prevenzione di furti e rapine in contesti commerciali e aziendali; analisi delle vulnerabilità; procedure e misure organizzative e fisiche; interfaccia con istituti di vigilanza e servizi di sicurezza; attività investigativa post-evento.
6. Verifica dell’apprendimento
0,5
Test a risposta multipla; correzione e chiusura dei lavori; rilascio dell’attestato.
Totale
8,0
ore di formazione, comprensive della verifica finale
Docente
Dott. Antonio Vilfredo Sannino – consulente e formatore con competenze in antiriciclaggio, privacy/GDPR, sicurezza sul lavoro, modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 e consulenze in materia di prevenzione anti-rapina.
Durata e modalità
Durata: 8 ore, articolabili in una giornata intera o in due mezze giornate da 4 ore;
Modalità: in aula presso la sede di Milano (Via Antonelli 3) e/o in formazione a distanza sincrona (FAD), con registrazione delle presenze;
Verifica finale: test a risposta multipla sui contenuti dei moduli;
Frequenza minima: 90% del monte ore; il superamento del test finale è condizione per il rilascio dell’attestato.
Attestato
Al termine del corso, ai partecipanti che hanno raggiunto la frequenza minima e superato la verifica finale viene rilasciato da Studio Sannino S.a.s., ente di formazione accreditato da Regione Lombardia, un attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento. L’attestato può essere prodotto alla Prefettura competente, unitamente alla dichiarazione di prosecuzione dell’attività, ai fini del rinnovo triennale dell’autorizzazione (Allegato G, punto 6, D.M. 269/2010 come modificato dal D.M. 56/2015). La valutazione della documentazione resta di competenza della Prefettura.
Quote di partecipazione
Formula
Quota
Quota individuale
300 € + IVA a persona (366 € IVA 22% inclusa)
Minimo per sessione (1–2 partecipanti)
600 € + IVA per sessione (732 € IVA 22% inclusa)
Con 1 o 2 partecipanti l’importo complessivo è di 600 € + IVA per la sessione; dal terzo partecipante si applica la quota di 300 € + IVA a persona (es. 3 partecipanti: 900 € + IVA).
La quota comprende docenza, materiale didattico, verifica finale e attestato.
Date e iscrizione
Le sessioni vengono programmate su richiesta, in base alle adesioni. Per iscriversi è sufficiente compilare e firmare la scheda di iscrizione e l’informativa privacy e inviarle allo Studio:
Sede: Studio Sannino S.a.s., Via Antonelli 3 – 20139 Milano
Studio Sannino S.a.s. di Sannino A.V. & C. – Via Antonelli 3, 20139 Milano – P.IVA e C.F. 06577710962 – Ente di formazione accreditato da Regione Lombardia, ID operatore 905597 (Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale, Sezione B, iscrizione n. 631 del 08/09/2010).
